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当地时间12月13日，美国多个联邦机构宣布以多项罪名对加密货币交易平台FTX创始人、原首席执行官萨姆·班克曼-弗里德发起民事和刑事诉讼。
纽约南区联邦检察官办公室在当日公布的刑事起诉书中以远程诈骗、共谋欺诈和洗钱等8项罪名控告班克曼-弗里德。美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会当日也分别对班克曼-弗里德发起民事诉讼，指控其涉嫌违反证券和期货交易相关法律。
美国检察官表示，班克曼-弗里德参与了一项骗取FTX客户存款的计划，挪用客户资金来支付费用和债务，并代表其控制的加密货币对冲基金Alameda Research进行投资。他还通过提供虚假和误导性信息，诈骗Alameda Research的贷方，并试图掩盖通过电汇诈骗获得的资金。
美国证券交易委员会在起诉书中指控，班克曼-弗里德自2019年5月以来，通过将FTX推广为一个安全、负责任的加密货币交易平台，从投资者手里筹集了超过18亿美元，并在没有告知客户的情况下将客户的资金转移到其控制的加密货币对冲基金Alameda Research，此后将钱用于购买豪华公寓、支持政治竞选、进行私人投资等用途。
FTX创立于2019年，全球用户超过100万。由于陷入信任和流动性危机，FTX交易公司11月11日宣布，该公司和FTX集团其他附属公司按照美国相关法律启动自愿破产程序，班克曼-弗里德不再担任FTX交易公司首席执行官职务。据路透社报道，FTX的破产将导致约100万客户和其他投资者面临数十亿美元的损失。
由于美联储加息加重投资者对经济衰退的担忧，金融市场避险需求升高，比特币等加密货币价格今年6月开始大幅下跌。随着数字资产市场从峰值跌落，今年加密行业出现一系列破产事件，暴露了对该行业监管的严重缺失。
美联社报道称，FTX的崩盘进一步凸显了对该行业实施监管的紧迫性。据悉，美国国会正在考虑制定立法，以控制监管松散的加密货币行业。
（文章来源：经济参考报）
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