2022年11月15日，四川槽渔滩水电股份有限公司2022年度股东大会因疫情防控原因，以通讯会签的方式召开。公司19名董事出席会议。9位股东代表出席会议，代表股份49600.49万股，占公司总股本的87.57%，符合法定程序。参会股东代表以书面表决的方式对各项议案进行表决，形成以下决议：

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一、审议《公司2021年度董事会工作报告》股东代表对《公司2021年度董事会工作报告》进行了审阅审议，并进行了书面表决，以8票同意(代表股份49441.17万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的99.68% )， 1票反对(代表股份159.32万股，占出席会议股东所持股份的0.032%)通过该报告。

二、审议《公司2021年度监事会工作报告》股东代表对《公司2021年度监事会工作报告》进行了审阅审议，并进行了书面表决，以8票同意(代表股份49441.17万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的99.68 % )， 1票反对(代表股份159.32万股，占出席会议股东所持股份的0.032% )通过该报告。

三、审议《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

股东代表对《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》进行了审阅审议，并进行了书面表决，以8票同意(代表股份49441.17万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的99.68 % )， 1票反对(代表股份159.32万股，占出席会议股东所持股份的0.032%)通过该报告。

四、审议《公司2021年度利润分配方案报告》股东代表对《公司2021年度利润分配方案报告》进行了审阅审议，因公司 2021 年度净利润为亏损，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，股东代表以7票同意(代表股份49349.71万股，占出席会议股东所持股份的99.95% )2票反对(代表股份250.78万股，占出席会议股东所持股份的0.05% )通过了2021年度不进行利润分配的报告。

五、审议《修改公司 <章程> 相关内容的报告》股东代表对《修改公司 <章程> 相关内容的报告》进行了审阅审议，并进行了书面表决，以9票同意(代表股份49600.49万股，占出席会议股东所持股份的100 % )对公司《章程》相关条款进行修改。

六、审议《公司变更董事、监事的报告》股东代表对《公司变更董事、监事的报告》进行了审阅审议，并进行了书面表决，以9票同意(代表股份49600.49万股，占出席会议股东所持股份的100 % )选举杨鑫、陈云明、马月华、何光富、胡莲娜、刘应心、赵亮为公司第四届董事会董事；高群、郭俐杉为公司第四届监事会监事。鲁晋川、郭梦夏、王歆、王俊森、刘刚、杨岚、袁成明不再担任公司董事，贵德秀、熊婧兰不再担任公司监事。

四川槽渔滩水电股份有限公司

2022年12月6日  

（文章来源：金融投资报）